Klefer Secrets

Pelo documento de que cita Marin, Del Nero nãeste é mencionado nominalmente na acusaçãeste. Porém a Justiça explica qual 1 "co-conspirador 12" teria similarmente identicamente conjuntamente recebido parte da propina.

Há Enorme expectativa Acerca a apresentação de tais documentos e identicamente conjuntamente da gravação de uma conversa telefônica entre Leite e 1 "acusado por ser co-conspirador do Caso Fifa", como este conteúdo poderia tratar por propinas relacionadas ao escândalo por corrupçãeste na entidade.

A juíza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravação poderá ser apresentada ao júri durante o depoimento do que se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, o procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saída da Corte, disse "não saber". Advogados por Marin e promotoria divergiram sobre o uso Destes papeis na Corte.

Este brasileiro nãeste viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na semana passada, ele obrigou a Conmebol a realizar sua reuniãeste pelo Rio de Janeiro de modo a evitar uma nova viagem.

Pelo indiciamento, a Justiça traz até exatamente 1 diálogo entre Marin e Hawilla, em que o cartola insiste qual este dinheiro precisa ir para ele igualmente. A reuniãeste gravada ocorreu nos EUA em abril do 2014.

Num deles, um empresário "informa Hawilla de que o pagamento por propinas aumentou quando outros 2 executivos da CBF - especificamente este co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas também".

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Em depoimento, Schettino disse de que, além do quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasiãeste pelo ex-procurador Marcelo Müller, que voou por Brasília especialmente para a ação. A procuradoria pediu qual Schettino reconhecesse uma série por documentos guardados em enormes pastas azuis - a quantidade do papeis surpreendeu o júri.

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O brasileiro não viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso

A defesa por Marin buscou questionar a testemunha A cerca de a existência do muitos outros papeis pelo cofre e quis saber quem foi o responsável pela seleção do material enviado aos procuradores americanos. O procurador disse de que ele, Muller e ESTES policiais, em Argumento, realizaram este procedimento.

De modo a evitar uma guerra comercial, Hawilla vá aqui e a Klefer entraram em um entendimento. Mas só neste momento é de que a Klefer informou de que havia prometido este pagamento do uma propina anual a 1 cartola da CBF, cujo nome nãeste foi revelado.

Este caso contra Del Nero foi Espontâneo pelo dia 23 do novembro, usando suspeitas por uma sé especialmenterie por violações ao Lei do ética da entidade.

Uma das contas, porfoim, chama a atenção do FBI. Trata-se do uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, no dia 5 de dezembro de 2013, a partir de uma conta pelo banco Itaú Unibanco por Nova York de modo a este HSBC em Londres, em nome do uma empresa fabricante do iates do luxo. O que a Justiça quer saber é quem teria sido este beneficiado através adquire do iate ou pelo pagamento.

"Nãeste compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer ação em descumprimento às leis e regulamentações", declarou o banco. "Cumprimos todas as exigências DE regulamentações locais, monitoramos Lindas as transações e estamos atentos às movimentações em Lindas as nossas unidades."

Este exatamente caso é contado no documento qual serve por base de modo a o indiciamento de José Maria Marin e, neste caso, este nome do ex-presidente da CBF é apresentado.

Já na motivaçãeste de modo a pedir a extradição de José Maria Marin, ESTES americanos apontaram 2 depósitos como exemplos de saiba como este sistema financeiro americano estava sendo Utilizado pelo esquema entre os cartolas da CBF.

2 papelada revelados no dia 27 de maio pelo Departamento por Justiça dos EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega que ele mesmo que a pessoa indiretamente apontada nos informes.

Embora não pudesse afirmar com certeza qual aquele era o material idêntico ao apreendido em maio de 2015, Schettino testemunhou qual os papeis se pareciam usando os qual havia checado à época, incluindo "notas escritas à mãeste de que pareciam indicar quantias específicas" e contratos de cessãeste de direitos do transmissão do televisão da Copa do País do futebol entre a CBF e a Klefer.

Os bancos, poré especialmentem, não estãeste sob suspeita. Em nota à reportagem, este Itaú Unibanco "esclarece que cumpre AS SUAS políticas de compliance e do prevenção à lavagem do dinheiro em todas as suas unidades".

Na ocasiãeste, a Justiça apreendeu papelada qual estavam em um Bastante cofre, e de que deterão o conteúdo revelado judicialmente na próxima somana.

O documento explica qual o co-conspirador 15 era membro do Inconveniente escalãeste da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descrição Pode vir a ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele momento, ele era o presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.

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